Популярная Forex-площадка Secureinvestment.com, которая внезапно исчезла в начале мая текущего года, оказалась крупной финансовой пирамидой.
Организаторам веб-портала Secureinvestment.com удалось довольно быстро снискать популярность среди мелких инвесторов за счет крайне интересных условий и крайне быстрой отдачи от инвестиций.
Компания Secure Investment заявляла, что доходность от инвестиций составит не менее 250% годовых. В качестве подтверждения успешной работы на сайте периодически появлялись видеоролики с наиболее успешными клиентами компании, которых играли профессиональные актеры.
Однако 1 мая 2014 г. сайт «ушел в офлайн» и с тех пор не заработал. Проблемы у компании начались еще задолго до отключения основного веб-портала, однако клиентов удавалось успокоить.
«Время от времени Secure Investment может менять информацию о банковских счетах, поскольку мы выбираем финансовых партнеров, которые сейчас предлагают лучшие условия для наибольшей прибыли», — говорилось в сообщении, размещенном на Secureinvestment.com.
Как сообщает агентство Bloomberg, клиенты secureinvestment.com лишились около $1 млрд.
Компания Secure Investment была зарегистрирована в Панаме в 2008 г. и имела банковские счета в Латвии, Польше, Австралии и на Кипре. Причем информация о местонахождении компании не раскрывалась, а обслуживанием клиентов занимались call-центры в США, Австралии, Гонконге, Канаде и Великобритании. И даже несмотря на это, клиенты продолжали доверять свои средства Secure Investment.
Bitcoin-пирамида
Стоит отметить, что организаторы финансовых пирамид предпочитают не отставать от тренда и все чаще организуют свои детища с помощью различных интернет-платформ. Например, в конце декабря федеральный судья штата Техас вынес вердикт по делу Bitcoin Savings по итогам расследования, инициированного ранее SEC — Комиссией по ценным бумагам и биржам. Американское правосудие пришло к выводу, что руководство компании осознанно и умышленно создавало пирамиду, обманывая клиентов и снабжая их ложной информацией о том, куда вкладываются принадлежащие им криптомонетки.
Руководитель преступной схемы действовал под ником pirateat40 и сумел привлечь достаточно крупную сумму — 732 тыс. bitcoin. Каждая монета сегодня стоит порядка $400, так что речь может идти о $292 млн! Все эти монеты были получены в период с февраля 2011 г. по август 2012 г., когда они стоили гораздо меньше, чем сегодня. Но нельзя исключать вероятность того, что они были проданы владельцами пирамиды в тот момент, когда котировки криптовалюты достигали $1 тыс.
Инвесторам обещали, что они еженедельно будут получать до 7% от вложенной в Bitcoin Savings and Trust суммы. На самом же деле новые клиенты содержали старых, в то время как верхушка схемы перекладывала чужие деньги в собственные кошельки.
Интересно, что часть денег хранилась на бирже Mt. Gox, которая закрылась ранее в этом году. Торги на площадке были приостановлены, аккаунт на Twitter и веб-сайт подчищены. Из-за ошибки в протоколе биржа потеряла как минимум 744 тыс. BTC (около $350 млн). Биржа прекратила выдавать bitcoin пользователям еще 7 февраля. За это время цифровая валюта подешевела на торгах на 40% с $700 до $450.
По оценкам следствия, незаконная прибыль Bitcoin Savings and Trust составила до $38,6 млн.
Источник: vestifinance.ru